RESOLUCIÓN Nº 202/2020 / Resoluciones (Visitado: 129 veces)

POR LA CUAL SE DISPONE QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA  LEY N° 1015/97 Y SUS LEYES MODIFICATORIAS INCORPOREN EN SUS PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA DEL CONOCIMIENTO DE SUS CLIENTES PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS EL REQUERIMIENTO DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES


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