Otras Leyes / Tema: Prevención de Lavado de Activos

  • Otras Leyes

    Ley N° 6.379/2019.

    Que crea la Competencia en Delitos Económicos y Crimen Organizado en la Jurisdicción del Fuero Penal

  • Otras Leyes

    LEY Nº 3783/09

    QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY Nº 1.015/97 ?QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES?.

  • Otras Leyes

    Ley N° 1.015/1997

    QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES

  • Otras Leyes

    LEY Nº 6419

    QUE REGULA LA INMOVILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DE PERSONAS VINCULADAS CON EL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN, INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN LISTAS DE SANCIONES ELABORADAS EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS

  • Otras Leyes

    LEY Nº 6.408

    QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3º DE LA LEY Nº 4024/2010 QUE CASTIGA LOS HECHOS PUNIBLES DE TERRORISMO, ASOCIACION TERRORISTA Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

  • Otras Leyes

    LEY Nº 6431

    QUE CREA EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA APLICACIÓN DEL COMISO, EL COMISO ESPECIAL, LA PRIVACION DE BENEFICIOS Y GANANCIAS Y EL COMISO AUTONOMO

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    LEY Nº 6.497

    QUE MODIFICA DISPOSICIONES DE LA LEY Nº 1015/1997 'QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES' Y SU MODIFICATORIA LEY N° 3783/2009.